美国财政部近日对柬埔寨Huione集团实施制裁，指控其为跨国犯罪组织，并揭露该集团通过韩国加密货币交易所进行大规模洗钱活动。

根据韩国金融监督院（FSS）的数据，Huione集团旗下的子公司Huione Guarantee在过去三年中与多家韩国交易所进行了巨额可疑交易，总金额高达159亿韩元（约1200万美元）。

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Bithumb 成为主要洗钱渠道

数据显示，Bithumb 处理了大部分可疑交易，涉及金额约为146亿韩元，而Upbit和Korbit分别处理了8.89亿韩元和4.54亿韩元。

据执政党国民力量党议员李良洙办公室披露，这些资金流动的时间点与柬埔寨近年来激增的绑架、人口贩卖和语音网络钓鱼案件高度吻合，引发当局关注。

此外，在10月18日，韩国政府遣返了64名韩国国民，他们因涉嫌参与柬埔寨的网络诈骗被捕。据称，这些人被中国犯罪集团控制并强迫参与非法活动。

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与绑架案和国际制裁的潜在关联

近期，韩国发生了多起备受瞩目的绑架、监禁和谋杀案件，调查人员怀疑这些事件可能与Huione集团的洗钱活动有关。

值得注意的是，Bithumb与Huione Guarantee之间的交易在2024年显著增加，与此同时，有关韩国人因虚假工作机会被诱骗至柬埔寨后被关押的报道也大幅上升。

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Huione集团究竟是谁？

Huione集团自称是一家合法的柬埔寨企业集团，但其子公司Huione Guarantee被指控以支付和担保服务为幌子，从事网络欺诈和洗钱活动。

该集团首次引起国际关注是在2024年7月，当时区块链分析公司Elliptic发布报告称，Huione Guarantee 是一个主要的加密货币洗钱平台。

该平台最初于2021年推出，起初是一个汽车和房地产的点对点交易平台，后来迅速演变为东南亚犯罪网络中人民币和USDT的主要交易中心。据Elliptic估计，该平台累计处理了约110亿美元非法资金。

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美国制裁与全球打击行动

2025年10月14日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）正式对Huione集团实施制裁，切断其与美国金融体系的联系。

美国财政部指出，Huione集团不仅与东南亚的大规模虚拟资产诈骗案有关，还与朝鲜网络犯罪行动存在潜在联系。

随着调查范围扩大至多个司法管辖区，全球执法机构正进一步追踪该犯罪网络的资金流向，试图彻底瓦解这一跨国犯罪组织。